Система фінансового моніторингу та анти-фрод контролю МТБ Банку

Момент, коли друзі пишуть: «Перекинь мені просто 200 гривень, я потім поясню»? — у реальному житті може мати серйозні наслідки.

Система фінансового моніторингу та анти-фрод контролю МТБ Банку - потужний механізм, створений для того, щоб захищати — вас, ваші гроші і вашу репутацію.

Як це відбувається?

— Ми проводимо ідентифікацію та верифікацію клієнтів — ми повинні знати, хто саме відкриває рахунок та проводить операції.
— Ми аналізуємо фінансові операції — щоб виявити підозрілі транзакції, які можуть бути частиною шахрайських схем.
— Виявляємо спроби використання карток у “сірих” схемах — особливо популярна сьогодні тема “грошових мулів”, коли у людей викупляють картки або реєструють на них нелегальні операції.
— Навчаємо наших співробітників і постійно вдосконалюємо алгоритми, щоб попереджати ризики та реагувати на них.

Не ставайте частиною злочинної схеми:

• Не передавайте свою картку чи дані стороннім особам
•  Не погоджуйтесь на “легкий заробіток”, пов’язаний із грошовими переказами
•  Навіть проста дія може мати кримінальні наслідки — і не лише для «організатора», а й для вас.

МТБ Банк дбає про прозорість фінансових потоків.
Будьмо відповідальними разом.