Підписано Меморандум між «ПАТ МТБ БАНК» та Національним центром підготовки банківських працівників України

МТБ БАНК дбає не тільки про кваліфікацію своїх працівників – Голова правління ПАТ «МТБ БАНК» Юрій Кралов і директор Національного центру підготовки банківських працівників України Олександр Геєць підписали Меморандум про партнерство. Цим документом зазначено, що Банк та Центр будуть обмінюватися досвідом та професійною компетенцією з усіх напрямків діяльності з метою підвищення кваліфікації фахівців фінансово-банківського сектору України. 

Меморандум було підписано під час ІІІ щорічної конференції  «Розвиток системи фінансового моніторингу в банку – підсумки імплементації новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку».

Після прийняття закону щодо протидії відмиванню та легалізації коштів, отриманих кримінальним шляхом, який наблизив український фінансовий простір до цивілізованого, банки повинні прискіпливіше становиться до операцій клієнтів, не відповідаючи певним обмеженням. Наприклад, банки зобов'язані зупинити фінансові операції в разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. Ще однією з причин зупинки може бути дроблення операції. Коли, наприклад, платіж розбивається на кілька траншів, щоб не перевищувати порогову норму. Фінмоніторинг об'єднує всі ці операції і вважає їх однією. Корпоративні клієнти повинні розкривати кінцевих бенефіціарів, а так званих PEP’s (публічних осіб) визначають дуже ретельно і стежать за їх операціями так само. Дотримання норм та положень Закону вимагає від банківських працівників підвищення своїх кваліфікаційних якостей, знання законодавства, з однієї сторони, а з другої – опрацювання поведінки, яка не дозволяє клієнтам відчувати тиск з боку банку. Тому зустрічі, на яких обговорюються питання фінмону , дуже корисні для банківської системи України.

Участь наших фахівців у роботі конференції  дала можливість поділитися досвідом, напрацьованим в МТБ БАНК.