Ваше місто:
Інтернет-банк

Фінансовий Моніторинг

Дані про заходи, що вживаються банком для запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
З метою протидії і запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУТОВАРИСТВІ «МТБ БАНК»:
Співробітники банку ознайомлені з законодавством і внутрішніми документами банку, що визначають процес протидії і запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також із своїми обов’язками щодо здійснення, в рамках своєї компетенції, фінансового моніторингу і  відповідальністю за їх невиконання.