Ваш город:
Интернет-банк

Финансовый мониторинг

Данные о мерах, которые предпринимаются банком для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

С целью противодействия и предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем в, ПАО «МТБ БАНК»:

Сотрудники банка ознакомлены с законодательством и внутренними документами банка, определяющими процесс противодействия и предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, а также со своими обязанностями по осуществлению, в рамках своей компетенции, финансового мониторинга и ответственностью за их невыполнение.